关于“义乌玛笛娜贸易公司”的调查通报
近期,有市场经营户填报了一家位于义驾山1街38号302的“义乌玛笛娜贸易公司”交易情况。
接到填报后,辖区派出所于2017年12月12日上门走访该公司,之后经侦大队预警平台也多次上门核查,发现该公司存在以下问题:
1
公司于2017年9月21日新开;
2
公司业主KHAN NOORUDDIN,国籍印度;
3
公司没有翻译,只有老外一人,不会说中文;
4
义乌玛笛娜贸易公司与之前阿尔马丁是同一家公司;
5
2017年12月22日,预警平台工作人员再次上门核查,发现公司无人,电话联系老外,对方以自己在市场订货为由回避调查。
扫描二维码,关注“经侦预警平台”,防范外贸交易风险。